AS EGCC, registrikood 10872617, asukohaga Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa (edaspidi ka „Aktsiaselts“), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 8. augustil 2024 algusega kell 14.00 EGCC klubihoones asuvas Jõelähtme Da Vinci Golfirestoranis (aadress Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa).
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 13.30.
Üldkoosoleku päevakord
1. Põhikirja muutmine
Muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja anda põhikirjaga Aktsiaseltsi nõukogule kuni kolmeks (3) aastaks õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Juhindudes eeltoodust, muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 3.6., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:
„Seltsi Nõukogul on 08.08.2024 korralisel üldkoosolekul muudetud põhikirja jõustumisele järgneva kolme (3) aasta jooksul õigus suurendada Aktsiakapitali sissemaksete tegemisega Põhikirjas lubatud ulatuses, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, kui Nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali, s.o maksimaalset 70 000 (seitsmekümne tuhande) euro ulatuses, otsustades väljastatud aktsiate eest tasumise rahalise või mitterahalise sissemaksega.“
Kinnitada Aktsiaseltsi põhikiri uues redaktsioonis.
2. AS-i 2023. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Kinnitada AS EGCC juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS EGCC bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 7 265 204 eurot, aruandeaasta müügitulu 967 524 eurot ning aruandeaasta kasum (kahjum) -33 741 eurot.
Kinnitada AS-i EGCC 2023. majandusaasta puhaskasum summas -33 741 eurot.
Kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
3. Audiitori valimine
Valida AS-i EGCC 2024 ja 2025. aasta majandusaasta audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467), tasuda audiitorühingule vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Aktsiaseltsi juhatusele volitus vastava lepingu sõlmimiseks.
Grant Thornton Baltic OÜ on kinnitanud ühinemislepingu auditeerimiseks oma nõusolekut.
4. Nõusoleku andmine tehingu tegemiseks
AS-i EGCC nõukogu on otsustanud, et AS EGCC alustab (kaasates selle korraldamiseks ka juhatuse) uue 18-rajalise golfiväljaku ehitamist. Eeltooduga seoses ning vastavalt põhikirja punktile 4.2.4. 10) anda etteulatuvalt AS-i EGCC nõukogule ja juhatusele õigus sõlmida ehitustööde teostamiseks leping International Baltic Golfmarina OÜ-ga juhul, kui läbirääkimiste tagajärjel otsustab AS EGCC nõukogu tellida tööde teostamise International Baltic Golfmarina OÜ-lt.
International Baltic Golfmarina OÜ juhatuse liige ja tegelik kasusaaja on AS-i EGCC nõukogu liige Mait Schmidt (isikukood 36009220336).
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Pikendada seniste nõukogu liikmete Arvi Mägin (isikukood 36908300219), Jüri Reitsakas (isikukood 36109250230) ja Mait Schmidt (isikukood 36009220336) volitusi täiendavalt 3 (kolme) aasta võrra, s.o kuni 08.08.2027.
Oluline info üldkoosolekul osalemiseks
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:
• füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
• juriidilisest isikust aktsionäri esindajal koopia kehtivast registrikaardist (kui esindusõigus ei ole nähtav ), volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 01.08.2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) on aktsionäridel võimalik tutvuda AS-i EGCC 2021. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega AS-i EGCC klubihoones aadressil Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 AS-i EGCC aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos põhjendusega on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (s.o hiljemalt 24.07.2024) aadressil AS EGCC, EGCC klubihoone, Manniva küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 AS EGCC aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm (3) tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu hiljemalt 05.08.2024 kirjalikult aadressil AS EGCC, Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa.
Lugupidamisega
Hanno Kross
AS-i EGCC juhatuse liige
